第299章 过去三个月(2 / 2)

准备,查到克拉克的可疑做空后就和谭川林打过招呼;ne的案子,是他们二人一起告诉李洛的,她若是得了什么消息,不来找自己,势必会去找谭川林商量。

谭川林忽悠了她几句,话里话外的意思是几年前,这笔交易已然引起了联邦调查局和证券交易委员会的重视,他们都没能把罪名做实,这条线索大概率没什么用。

她挺好骗的,这就信了。

后来,林穆找到当初跟踪过这笔交易,做了详尽报道的一位记者,辗转认识了负责调查这个案件的地区和州检察官,向他们了另一份证据。

这份证据不来自他自己,而是来自于黎远铭。

五年前谢菲尔德仍是t行合伙人时,曾经参与了h集团和马来西亚一家战略投资公司的金融项目。

项目进程之中,谢菲尔德和斯隆沆瀣一气,同个别政府人员来往极其密切。t行内部风险人员在做kyc(knoyourctor,了解您的客户)过程中,一再警告谢菲尔德这些高官较为复杂的背景需要特别留意,但她依旧置若罔闻。

黎远铭作为同一个项目上的负责人,几次三番劝阻谢菲尔德未果,干脆直接将事宜上报至t行董事会,项目进程这才被生生切断。谢菲尔德和黎远铭也因此结下了梁子,李洛还不幸被牵扯到了当中。

谢菲尔德当时见大势已去,便知难而退,后来还灰溜溜地离开了t行;但黎远铭手中确实握有斯隆和她当时私下里密切接触的几位官员的名单,也借此机会,让林穆给了调查人员。

林穆一开始只是协助黎远铭交接一些材料,帮忙联系了地区和州检察官的工作小组。但是由于事件从内幕交易扩大到了跨国反,所以fbi也介入了进来。

五年后的现在,斯隆和谢菲尔德打算在阿库拉的项目上故技重施,明知阿库拉存在中间人贿赂等可疑行为,仍是坚持将其核心业务收到h旗下,占取其高成长的不正当红利。

调查小组安插马秀丝以国际关系部战略顾问的身份进入集团内部,请林穆作为关键证人协助收集证据,就是为了从阿库拉的项目上寻找一个切入口,侦查谢菲尔德涉嫌的一系列金融犯罪行为。

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